La Audiencia Nacional mantiene el bloqueo a las cuentas bancarias de Aldama, presunto comisionista del 'caso Koldo'
La Sala concluye que concurren elementos que conducen indiciariamente a entender que en las cuentas corrientes bloqueadas habrían podido recibir ingresos con origen en las actividades ilícitas investigadas.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del juez Ismael Moreno y ha acordado mantener el bloqueo y embargo preventivo de una serie de cuentas bancarias y productor financieros de Víctor de Aldama, investigado en el denominado 'caso Koldo' como presunto comisionista de la trama supuestamente dedicada al cobro de comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia.
En un auto dado a conocer este miércoles, los magistrados de la Sección Segunda desestiman el recurso de apelación presentado por De Aldama contra la medida cautelar acordada el 19 de febrero por el juez instructor encargado de la investigación de este procedimiento, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2.
Los magistrados explican que la medida se justifica al existir elementos indiciarios para considerar verosímil que De Aldama habría podido cometer los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias en relación con los contratos de emergencia durante la pandemia.
Asimismo, consideran verosímil que el investigado habría "instrumentalizado las cuentas bloqueadas para la comisión de los delitos objeto de investigación". Además, recuerdan que, según el juez instructor, De Aldama habría obtenido un beneficio económico por las adjudicaciones de 5,5 millones de euros.
La Sala de lo Penal también considera adecuado el bloqueo con el fin de evitar la sustracción de bienes del investigado a la acción tutelar del juzgado de instrucción, que quedaría mermada si se accediera a la pretensión del desbloqueo de las cuentas.
Despatrimonialización de bienes
En este sentido, señala que, tal y como expone el juez en el auto de bloqueo, "la investigación ha revelado además que De Aldama estaría llevando a cabo una despatrimonialización de sus bienes en territorio nacional" y "del análisis preliminar de las cuentas bancarias de Juan Carlos Cueto y Víctor Gonzalo de Aldama y de los entornos societarios controlados por ambos investigados existen indicios de que pudieran estar ocultando su responsabilidad en los hechos investigados, y de los beneficios obtenidos de los mismos".
Por todo ello, la Sala concluye que concurren elementos que conducen indiciariamente a entender que en las cuentas corrientes bloqueadas habrían podido recibir ingresos con origen en las actividades ilícitas investigadas. Todo ello, advierte, "sin perjuicio de que el avance de la instrucción fortalezca o debilite estos indicios; y un debilitamiento podría conducir a un replanteamiento de la medida cautelar impugnada".
